Claudio Marcelo Lamela

Fundamentos / Investigación y Penal

Co-director del Programa en Integridad y Compliance y profesor en la Maestría en Derecho Empresario de ESEADE. Certificado “Leadership Professional in Ethics & Compliance” (ECI/IAE Business School). Especialista consultado por la Comisión de Reforma al Código Penal Argentino, intervino en la redacción de la Ley Nro. 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Miembro del Comité Jurídico Internacional de la World Compliance Association y del Consejo del Colegio de Abogados Penal Internacional. Director y fundador de Corporate Crime Risk Prevention.

Armando Ricci

Integridad

Abogado graduado en la Universidad de Buenos Aires, Magister por la Universidad de Salamanca y Diplomado en Responsabilidad Social Empresaria. Está certificado en Ética y Compliance y es Mediador. Su experiencia profesional de más de 30 años se centra en las áreas de derecho comercial, derecho empresarial, gobierno corporativo y de las organizaciones civiles y conflictos societarios, Régimen de Oferta Pública, y en sociedades cerradas, de familia y MIPyMes.
Es asesor de Comités de Auditoría de empresas públicas y a directores de empresas cerradas y es Off Counsel del Estudio B&G .
Participa activamente como miembro consultivo en Cámaras y lideró la red de Gobierno Corporativo de IDEA instituto para el Desarrollo Empresarial Argentino.
Actualmente es formador en la Escuela de Negocios de IDEA del programa de formación para Directores. Ha sido profesor en las principales universidades de derecho tanto públicas como privadas.
Es Titular de Cátedra de grado de las asignaturas Derecho Societario y Derecho de los Contratos en la Universidad del Salvador y en postgrado es Co Director de la Diplomatura de Compliance en la Universidad ESEADE , Co director de la Diplomatura de la Universidad del Salvador, profesor en el Instituto de Gobernanza Empresarial y Pública (IGEP), profesor del Seminario sobre Ética y Compliance en la Maestría de Derecho Empresarial en ESEADE, profesor en la Diplomatura de Contrato con el Estado de la UMSA-CPACF.
Participa en la coordinación del “Programa Profundizado de Capacitación para dirigentes de Asociaciones Civiles y Organizaciones sin fines de lucro”, de la Asociación Hispano Argentina de Profesionales.
Es miembro de la Comisión de “Integridad Financiera y Compliance” del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Karina Paula Kucyc

Integridad

Abogada graduada con diploma de honor (Universidad Católica Argentina 1993-1998), Máster en Derecho Empresario (Universidad Austral, 2005-2006), certificada internacional en ética y compliance (Certificación LPEC -Leading Professional in Ethics & Compliance￾otorgada por ECI EEUU y IAE Business School, 2020) y Diplomada en Arbitraje (Universidad Austral, 2017), con una extensa experiencia asesorando importantes empresas nacionales y multinacionales en estudios jurídicos de primera línea (Bomchil, Cárdenas, Cassagne & Asociados y Zang, Bergel
& Viñes), especializada en asesoramiento corporativo general, cuestiones de compliance, transparencia e integridad empresaria y litigios y arbitrajes complejos. Socia activa de la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC), miembro del grupo de integridad y transparencia de IDEA (2019), miembro activa de Women in Compliance Argentina (WICAr) y asidua participante y disertante en foros, congresos y conferencias de la materia. Autora de diversos artículos, docente (UBA) y recomendada por publicaciones internacionales en la práctica de compliance (Ranking The Legal 500 2019 en la sección Corporate and M&A (https://www.legal500.com/c/argentina) y litigios y abitrajes Ranking The Legal 500 2019 en la sección Litigation & Arbitration (https://www.legal500.com/c/argentina).

Ramiro Salvochea

ESG (Environment Social & Governance)

Abogado (UCA). LL.M. – Master in Laws (The University of Texas School of Law, USA), “Merit Scholarship” (University of Texas School of Law, USA). Master en Derecho Empresario, Universidad de Palermo, “Magna cum laude”, 2004. Linkage Program Student (Yale Law School, Yale University). Director de la Maestría en Derecho Empresario (ESEADE). Profesor Asociado Regular (Facultad de Cs. Económicas, UBA). Profesor Titular (Universidad de San Andrés). Profesor de posgrado (UNA, UTN). Autor y Expositor en el país y en el Exterior.

Paula González Silvestrin

ESG (Environment Social & Governance)

Abogada, altamente calificada, con sólidas habilidades interpersonales, creativa y proactiva para el análisis y resolución de situaciones complejas. Dotada de una visión global de los negocios, asesora en la toma de decisiones evaluando el mejor escenario posible en cada momento siempre dentro de un marco legal eficiente y seguro.
Especialista en derecho corporativo en general y Compliance.

Federico Bove

Protocolos adicionales

Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad de Belgrano. Comenzó su carrera profesional creando en Argentina una Consultora start-up denominada Datarisk, enfocada en 3rd Party Risk Management. Lideró la consolidación y expansión comercial de dicha empresa, abriendo filiales y centros de operaciones en Uruguay, Brasil, México y EEUU. Luego de la adquisición de dicha empresa por el fondo ISIS Venture Partners, se desempeñó como CEO regional por 2 años. En dicho lapso, participó directamente en la construcción de soluciones complejas de consultoría para C-level officers en el mercado corporativo, asesorando a Clientes regionales como Peugeot-Citroen, Arcos Dorados, Walmart, Toyota, Techint, Arcor, AES, Mondelez, Danone, HSBC, VISA, Carrefour y Pan American Energy, entre otros. En 2018 adquirió Fidelitas, un bureau de crédito argentino fundado en 1958 con una cartera activa de 3 mil clientes, desde donde brinda servicios de información y big data, mientras que mantiene como actividad independiente la consultoría en materia de fraude corporativo, conflictos de interés, HR vetting y 3rd party due diligence para corporaciones. Es Director de la ONG Interrupción, dedicada al Comercio Justo, desempeña funciones Ad Honorem como Director independiente en la Clínica Modelo Los Cedros, y es Asesor del BID y la Secretaría de Comercio de la Nación.

Juan Cruz Amirante

Protocolos adicionales

Es director ejecutivo asociado de la práctica de Investigaciones y Disputas de Kroll, con sede en Buenos Aires, desde donde dirige las operaciones de Kroll de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Juan Cruz es responsable de administrar, ejecutar y supervisar investigaciones de prevención de blanqueo de activos (AML) y financieras, así como proyectos, tanto públicos como privados, de inteligencia empresarial para compañías locales y multinacionales. Ayudó a clientes a mitigar riesgos, detectar el fraude corporativo y reforzar controles y procedimientos internos para prevenir el fraude futuro.

Facundo Malaureille Peltzer

Protocolos adicionales

Profesor de Innovación y Tecnología en la Maestría en Derecho Empresario de ESEADE. Abogado (UCA). Master in Business Administration (IAE-Universidad Austral). Ex Abogado Socio de Estudio Salvochea Abogados. Ex Abogado de Estudio Fornieles & Del Carril. Se desempeñó en el Estudio King & Spalding (New York, USA) y en el Fraser Institute de Canadá. Ex Asociado Allende & Brea. Ex abogado Ortíz & Asociados. Ex Profesor (UBA, UCA y Universidad de San Andrés). Ex Secretario Académico del Programa de Entrenamiento para Abogados (FORES). Investigador Junior del Proyecto “Justicia y Desarrollo Económico” (Consejo Empresario Argentino). Co-organizador del curso “Impacto Jurídico de las Nuevas Tecnologías” (UTN). Autor y conferencista en temas de datos personales y seguridad de la información.

Mónica Cukar

Héctor Daniel Cazzasa

Control interno y gestión de riesgos

Director de Auditoría Interna de Telecom Argentina. Contador Público (UBA), Especialista en Sistemas de Información (UBA) y Auditor Certificado en Sistemas (C.I.S.A.), con vasta trayectoria en Auditoría Interna y Externa en estudios internacionales y en distintos tipo de empresas tanto en el país como en el exterior.Miembro de Comités de Ética, desarrollando y gerenciando el área de Prevención, Detección e Investigación de Fraude Corporativo. Amplia experiencia en el desarrollo e Implementación del Proyecto “Sarbanes-Oxley”.

Matías Nahon